Spălarea banilor (Drept penal): grile date la examen

Din subiectul complet, grila 39

Inculpatul X a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de spălare a banilor, deși în privința infracțiunii din săvârșirea căreia proveneau banii murdari a intervenit prescripția răspunderii penale. În acest caz, instanța de judecată:

1. A.a procedat legal, întrucât pronunțarea unei hotărâri de condamnare pentru infracțiunea premisă (principală) nu este o condiție de existență a infracțiunii de spălare a banilor;
2. B.ar fi trebuit să dispună achitarea, întrucât pronunțarea unei hotărâri de condamnare pentru infracțiunea premisă (principală) este o condiție de existență a infracțiunii de spălare a banilor;
3. C.ar fi trebuit să dispună încetarea procesului penal, deoarece soluția pronunțată în ceea ce privește infracțiunea principală (premisă) trebuie să fie aceeași și în cazul infracțiunii subsecvente.

Din subiectul complet, grila 40

Fapta inculpatului de a efectua transferuri bancare, în diverse conturi, a unor sume de bani provenite din vânzări fictive de bunuri, efectuate personal, prin sistemul de vânzare on–line, constituie infracțiunea de:

1. A.spălare de bani;
2. B.înșelăciune;
3. C.fraudă informatică.